Федеральный закон от 23.04.2018 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» определяет обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.
Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только:
— адвокатов;
— нотариусов;
— бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Указанное положение планируется привести в соответствии с данным Федеральным законом в течение полугода со дня его принятия (10 апреля 2018 года).
Факты передачи в Росфинмониторинг информации разглашению не подлежит.
